Yhtiökokoukset

Varsinainen yhtiökokous 2020

Partnera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 20.5.2020 klo 11 alkaen Tullisalissa, osoitteessa Tyrnäväntie 16, 90400 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset

• Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,14 euroa osakkeelta, yhteensä 5 062 567,16 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 22.5.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 1.6.2020.
• Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Martin Grotenfelt, Mirja Illikainen, Marko Järvinen, Pekka Kunnari, Tommi Linna ja Minna Åman-Toivio. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kunnari ja varapuheenjohtajaksi Martin Grotenfelt.
• Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisiksi.
• Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Jari Karppisen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
• Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2019 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.
• Yhtiökokous päätti, että osana yhtiön selvittämää listautumishanketta Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle yhtiön yhtiömuoto muutetaan julkiseksi osakeyhtiöksi. Yhtiön toiminimi on jatkossa Partnera Oyj, ruotsiksi Partnera Abp ja englanniksi Partnera Corporation.
• Yhtiökokous päätti tehdä yhtiön yhtiöjärjestykseen listautumishankkeen ja yhtiömuodon julkiseksi osakeyhtiöksi muuttamisen kannalta tarvittavat muutokset.