• Yhteystiedot
  • Sivukartta
Partnera logo Partnera logo
  • Yhtiö
  • Liiketoiminta
  • Vastuullisuus
  • Uutiset
  • Sijoittajille
    • Partnera sijoituskohteena
      • Toimitusjohtajan tervehdys
      • Yrityskaupat
      • Avainluvut
      • Markkinat
      • Strategia
      • Taloudelliset tavoitteet
      • Näkymät
    • Listautuminen 2020
    • Osakkeet ja osakkeenomistajat
      • Osakemonitori
      • Suurimmat osakkeenomistajat
      • Osinko
    • Taloudelliset raportit ja esitykset
    • Hallinnointi
      • Yhtiöjärjestys
      • Yhtiökokoukset
      • Hallitus
      • Hallituksen valiokunnat
      • Johto
      • Konsernirakenne
      • Tilintarkastus
      • Hyväksytty neuvonantaja
      • Sisäpiirihallinto
      • Riskienhallinta
      • Whistleblowing
    • Sijoittajasuhteet
      • Sijoittajakalenteri
      • Analyytikot
      • Tiedonantopolitiikka
    • Kysymyksiä ja vastauksia
  • Yhteystiedot
  • Sivukartta
  • Yhtiö
  • Liiketoiminta
  • Vastuullisuus
  • Uutiset
  • Sijoittajille
Partnera sijoituskohteena Toimitusjohtajan tervehdys Yrityskaupat Avainluvut Markkinat Strategia Taloudelliset tavoitteet Näkymät
Osakkeet ja osakkeenomistajat Osakemonitori Suurimmat osakkeenomistajat Osinko Valtuutukset Kannustinjärjestelmät Taloudelliset raportit ja esitykset
Hallinnointi Yhtiöjärjestys Yhtiökokoukset Hallitus Hallituksen valiokunnat Johto Konsernirakenne Tilintarkastus Hyväksytty neuvonantaja Sisäpiirihallinto Riskienhallinta Whistleblowing
Sijoittajasuhteet Sijoittajakalenteri Analyytikot Tiedonantopolitiikka Listautuminen 2020 Kysymyksiä ja vastauksia

Partnera – Kestävämpää tulevaisuutta

Yhtiökokoukset

  • Etusivu»
  • Sijoittajille»
  • Hallinnointi»
  • Yhtiökokoukset»
  • Yhtiökokous 2022

Varsinainen yhtiökokous 2022


Partnera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.4.2022 klo 11.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Oulussa. Yhtiön osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla.

Yhtiökokouksen päätökset
  • Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.
  • Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,08 euroa osakkeelta, yhteensä 2.892.895,52 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.5.2022.
  • Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudellen Martin Grotenfelt, Mirja Illikainen, Marko Järvinen, Pekka Kunnari, Sami Mäentausta sekä uutena jäsenenä Erja Sankari. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kunnari ja varapuheenjohtajaksi Martin Grotenfelt.
  • Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan vuosipalkkiona hallituksen puheenjohtajalle 18.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen muille jäsenille kullekin 10.000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan vuosipalkkoiden lisäksi hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 400 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa ja valiokuntien jäsenille 400 euroa valiokuntien kokoukselta ja että hallituksen sekä valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.
  • Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.
  • Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2021 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen. (Valtuutuksen sisältö on esitelty tarkemmin yhtiökokouskutsussa, yhtiötiedotteessa ja yhtiökokouspöytäkirjassa.)

Varsinainen yhtiökokous 2022 - toimitusjohtajan katsaus

 

 

Tärkeitä päivämääriä
  • Yhtiökokouskutsu julkaistaan 18.3.2022
  • Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille 31.3.2022 kello 12.00
  • Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset 1.4.2022.
    Yhtiölle ei toimitettu yhtään tällaista vastaehdotusta.
  • Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 1.4.2022 kello 9.00
  • Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille 7.4.2022 kello 16.00
    Yhtiölle ei toimitettu yhtään kysymystä ennakkoon.
  • Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 7.4.2022
  • Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät 11.4.2022 kello 16.00
  • Yhtiö julkaisee osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön vastaukset sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset 12.4.2022
    Yhtiölle ei toimitettu vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon.
  • Varsinainen yhtiökokous pidetään 21.4.2022 kello 11.00
  • Yhtiökokouksen pöytäkirja nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.5.2022

Yhtiötiedote 21.4.2022 Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Partnera Oyj yhtiökokouspöytäkirja 21.4.2022

Yhtiötiedote 18.3.2022 Yhtiökokouskutsu 2022

Partnera Oyj tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Tilintarkastuskertomus 2021

Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Erja Sankari CV

Ennakkoäänestyslomake

Tietosuojaseloste

Partnera logo

Kestävämpää tulevaisuutta

Partnera Oyj

Kauppurienkatu 12 B

90100

Oulu

© 2023 Partnera Oyj

Yhteystiedot Laskutusosoitteet Oulun Puhelin Oyj:n Eläkesäätiö Tietosuojaseloste

Kestävämpää tulevaisuutta