• Yhteystiedot
  • Sivukartta
Partnera logo Partnera logo
  • Yhtiö
  • Liiketoiminta
  • Vastuullisuus
  • Uutiset
  • Sijoittajille
    • Partnera sijoituskohteena
      • Toimitusjohtajan tervehdys
      • Yrityskaupat
      • Avainluvut
      • Markkinat
      • Strategia
      • Taloudelliset tavoitteet
      • Näkymät
    • Listautuminen 2020
    • Osakkeet ja osakkeenomistajat
      • Osakemonitori
      • Suurimmat osakkeenomistajat
      • Osinko
    • Taloudelliset raportit ja esitykset
    • Hallinnointi
      • Yhtiöjärjestys
      • Yhtiökokoukset
      • Hallitus
      • Hallituksen valiokunnat
      • Johto
      • Konsernirakenne
      • Tilintarkastus
      • Hyväksytty neuvonantaja
      • Sisäpiirihallinto
      • Riskienhallinta
      • Whistleblowing
    • Sijoittajasuhteet
      • Sijoittajakalenteri
      • Analyytikot
      • Tiedonantopolitiikka
    • Kysymyksiä ja vastauksia
  • Yhteystiedot
  • Sivukartta
  • Yhtiö
  • Liiketoiminta
  • Vastuullisuus
  • Uutiset
  • Sijoittajille
Partnera sijoituskohteena Toimitusjohtajan tervehdys Yrityskaupat Avainluvut Markkinat Strategia Taloudelliset tavoitteet Näkymät
Osakkeet ja osakkeenomistajat Osakemonitori Suurimmat osakkeenomistajat Osinko Valtuutukset Kannustinjärjestelmät Taloudelliset raportit ja esitykset
Hallinnointi Yhtiöjärjestys Yhtiökokoukset Hallitus Hallituksen valiokunnat Johto Konsernirakenne Tilintarkastus Hyväksytty neuvonantaja Sisäpiirihallinto Riskienhallinta Whistleblowing
Sijoittajasuhteet Sijoittajakalenteri Analyytikot Tiedonantopolitiikka Listautuminen 2020 Kysymyksiä ja vastauksia

Partnera – Kestävämpää tulevaisuutta

Yhtiökokousarkisto

  • Etusivu»
  • Sijoittajille»
  • Hallinnointi»
  • Yhtiökokoukset»
  • Yhtiökokousarkisto

Varsinainen yhtiökokous 2016

Partnera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 21.4.2016 klo 11.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 0,24 euroa osakkeelta, yhteensä noin 8,8 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Partnera Oy:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 2.5.2016.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5) varsinaista jäsentä. Sami Aurejärvi, Martin Grotenfelt ja Seppo Laine valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Jaakola ja varapuheenjohtajaksi Minna Åman-Toivio. Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle päätettiin suorittaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 21.4.2016

Yhtiökokouskutsu ja esityslista

Tilinpäätös 2015

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2015

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvausperusteiksi

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallitukselle annettavasta valtuutuksesta päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Osakkeenomistaja Markku Moisalan antama ehdotus yhtiön velvoittamiseksi tekemään ostotarjous omista osakkeista

Varsinainen yhtiökokous 2015

Oulu ICT Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona noin 0,37 euroa/osake, yhteensä noin 13,72 miljoonaa euroa, lisäosinkona 0,85 euroa/osake, yhteensä noin 31,32 miljoonaa euroa sekä pääomanpalautuksena noin 0,41 euroa/osake, yhteensä noin 14,96 miljoonaa euroa. Osinko, lisäosinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 24.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon, lisäosingon ja pääomanpalautuksen maksupäivä on 4.5.2015.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Juha Ala-Mursula, Sami Aurejärvi, Tiina Bäckman ja Seppo Laine valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Jaakola ja varapuheenjohtajaksi Minna Åman-Toivio. Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle päätettiin suorittaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimeksi Partnera Oy.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä 150 000 euron lahjoituksen tekemisestä Oulun yliopistolle kolmen vuoden jaksolla vuosina 2015 – 2017, jolloin vuosittainen lahjoitus on 50 000 euroa.

Varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2015 pöytäkirja

Yhtiökokouskutsu ja esityslista

Tilinpäätös 2014

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvausperusteiksi

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi

Partnera logo

Kestävämpää tulevaisuutta

Partnera Oyj

Kauppurienkatu 12 B

90100

Oulu

© 2023 Partnera Oyj

Yhteystiedot Laskutusosoitteet Oulun Puhelin Oyj:n Eläkesäätiö Tietosuojaseloste

Kestävämpää tulevaisuutta