Yhtiökokousarkisto

Varsinainen yhtiökokous 2019

Partnera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 25.4.2019 klo 12 alkaen Tiedekeskus Tietomaan auditoriossa, osoitteessa Nahkatehtaankatu 2, 90120 Oulu.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,14 euroa osakkeelta, yhteensä 5 062 567,16 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä maanantaina 29.4.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 7.5.2019.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Martin Grotenfelt, Marko Järvinen, Pekka Kunnari ja Minna Åman-Toivio. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Laine 31.10.2019 saakka ja varapuheenjohtajaksi Tomi Kaismo. Puheenjohtajana 1.11.2019 alkaen, seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, toimii Martin Grotenfelt.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisiksi.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle päätettiin suorittaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja mudien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 23.5.2019 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Varsinainen yhtiökokous 2018

Partnera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 23.5.2018 klo 11.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2017 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,14 euroa osakkeelta, yhteensä 5 062 567,16 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 25.5.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 1.6.2018.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Martin Grotenfelt, Marko Järvinen ja Tommi Linna. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Laine ja varapuheenjohtajaksi Minna Åman-Toivio. Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisiksi.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tarkastajana jatkaa KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle päätettiin suorittaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksen antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Partnera Oy:n osakepääomaa alennetaan 478.781,33 eurolla.

Varsinainen yhtiökokous 2017

Partnera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 12.6.2017 klo 12.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista ei jaeta osinkoa.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kolme (3) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Seppo Laine, varapuheenjohtajana Minna Åman-Toivio ja jäsenenä Martin Grotenfelt. Yhtiökokous vahvisti hallituksen ja valiokuntien palkkiot osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa toistaiseksi jatkuvalla toimikaudella KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiö päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Ylimääräinen yhtiökokous 2017

Partnera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 18.1.2017 klo 10.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokous vahvisti yhtiön toiminnan uuden linjauksen, jonka mukaisesti Partnera keskittyy hoitamaan ja hallinnoimaan nykyisiä omistuksiaan, eikä se aktiivisesti etsi uusia sijoituskohteita.

Yhtiöllä on likividiä varallisuutta, jota se ei tarvitse uuden strategiansa toteuttamiseen. Yhtiökokouksen päätöksellä Partnera jakaa osinkoa 1,49 euroa osaketta kohti, yhteensä 54,97 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.1.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Partnera Oy:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 27.1.2017.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, arvo-osuusjärjestelmään kirjaamattomat Partneran osakkeet menettävät osakeoikeutensa, ellei niitä vaadita kirjattavaksi arvo-osuusjärjestelmään 30.6.2017 mennessä.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kolme (3) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi tulee Seppo Laine, varapuheenjohtajaksi Minna Åman-Toivio ja jäsenksi Martin Grotenfelt. Kaikki kolme olivat mukana jo yhtiön aikaisemmassa viisijäsenisessä hallituksessa. Yhtiön toimivassa johdossa tapahtuu muutos, sillä toimitusjohtaja Mammu Kaario jättää tehtävänsä.

Varsinainen yhtiökokous 2016

Partnera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 21.4.2016 klo 11.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 0,24 euroa osakkeelta, yhteensä noin 8,8 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Partnera Oy:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 2.5.2016.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5) varsinaista jäsentä. Sami Aurejärvi, Martin Grotenfelt ja Seppo Laine valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Jaakola ja varapuheenjohtajaksi Minna Åman-Toivio. Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle päätettiin suorittaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Varsinainen yhtiökokous 2015

Oulu ICT Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona noin 0,37 euroa/osake, yhteensä noin 13,72 miljoonaa euroa, lisäosinkona 0,85 euroa/osake, yhteensä noin 31,32 miljoonaa euroa sekä pääomanpalautuksena noin 0,41 euroa/osake, yhteensä noin 14,96 miljoonaa euroa. Osinko, lisäosinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 24.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon, lisäosingon ja pääomanpalautuksen maksupäivä on 4.5.2015.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Juha Ala-Mursula, Sami Aurejärvi, Tiina Bäckman ja Seppo Laine valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Jaakola ja varapuheenjohtajaksi Minna Åman-Toivio. Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle päätettiin suorittaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimeksi Partnera Oy.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä 150 000 euron lahjoituksen tekemisestä Oulun yliopistolle kolmen vuoden jaksolla vuosina 2015 – 2017, jolloin vuosittainen lahjoitus on 50 000 euroa.