• Contact information
  • Site map
  • SuomeksiIn English
Partnera logo Partnera logo
  • Company
  • Business
  • Sustainability
  • News
  • Investors
    • Partnera as an investment
      • CEO's greetings
      • Acquisitions
      • Key figures
      • Markets
      • Strategy
      • Financial targets
      • Outlook
    • Listing 2020
    • Shares and shareholders
      • Share monitor
      • Major shareholders
      • Dividend
      • Authorizations
      • Notification obligation
      • Incentive schemes
    • Financial reports and presentations
    • Corporate governance
      • Articles of Association
      • General Meetings
      • Board of Directors
      • Committees of the Board of Directors
      • Management
      • Group structure
      • Auditing
      • Certified Adviser
      • Insider management
      • Risk management
      • Whistleblowing
    • Investor relations
      • Investor calendar
      • Analysts
      • Disclosure policy
    • Questions and answers
  • Contact information
  • Site map
  • Company
  • Business
  • Sustainability
  • News
  • Investors
Partnera as an investment CEO's greetings Acquisitions Key figures Markets Strategy Financial targets Outlook
Shares and shareholders Share monitor Major shareholders Dividend Authorizations Notification obligation Incentive schemes Financial reports and presentations
Corporate Governance Articles of Association General Meetings Board of Directors Committees of the Board of Directors Management Group structure Auditing Certified Adviser Insider management Risk management Whistleblowing
Investor relations Investor calendar Analysts Disclosure Policy Listing 2020 Questions and answers

Partnera – Towards a more sustainable future

Yhtiökokousarkisto

  • Home»
  • Investors»
  • Corporate governance»
  • General Meetings»
  • Yhtiökokousarkisto

Varsinainen yhtiökokous 2016

Partnera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 21.4.2016 klo 11.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona 0,24 euroa osakkeelta, yhteensä noin 8,8 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Partnera Oy:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 2.5.2016.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5) varsinaista jäsentä. Sami Aurejärvi, Martin Grotenfelt ja Seppo Laine valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Jaakola ja varapuheenjohtajaksi Minna Åman-Toivio. Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle päätettiin suorittaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 21.4.2016

Yhtiökokouskutsu ja esityslista

Tilinpäätös 2015

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2015

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvausperusteiksi

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle hallitukselle annettavasta valtuutuksesta päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Osakkeenomistaja Markku Moisalan antama ehdotus yhtiön velvoittamiseksi tekemään ostotarjous omista osakkeista

Varsinainen yhtiökokous 2015

Oulu ICT Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00 alkaen yhtiön toimitiloissa, Arkistokatu 4, 90100 Oulu.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2014 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen mukaisista voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkona noin 0,37 euroa/osake, yhteensä noin 13,72 miljoonaa euroa, lisäosinkona 0,85 euroa/osake, yhteensä noin 31,32 miljoonaa euroa sekä pääomanpalautuksena noin 0,41 euroa/osake, yhteensä noin 14,96 miljoonaa euroa. Osinko, lisäosinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 24.4.2015 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon, lisäosingon ja pääomanpalautuksen maksupäivä on 4.5.2015.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Juha Ala-Mursula, Sami Aurejärvi, Tiina Bäckman ja Seppo Laine valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Jaakola ja varapuheenjohtajaksi Minna Åman-Toivio. Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle päätettiin suorittaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimeksi Partnera Oy.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä 150 000 euron lahjoituksen tekemisestä Oulun yliopistolle kolmen vuoden jaksolla vuosina 2015 – 2017, jolloin vuosittainen lahjoitus on 50 000 euroa.

Varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2015 pöytäkirja

Yhtiökokouskutsu ja esityslista

Tilinpäätös 2014

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvausperusteiksi

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen jäseniksi, puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi

Partnera logo

Towards a more sustainable future

Partnera Corporation

Kauppurienkatu 12 B

90100

Oulu

© 2025 Partnera Corporation

Contact information

Towards a more sustainable future