General Meetings

Varsinainen yhtiökokous 2019

Partnera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 25.4.2019 klo 12 alkaen Tiedekeskus Tietomaan auditoriossa, osoitteessa Nahkatehtaankatu 2, 90120 Oulu.

Yhtiökokouksen päätökset

• Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,14 euroa osakkeelta, yhteensä 5 062 567,16 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä maanantaina 29.4.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 7.5.2019.
• Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Martin Grotenfelt, Marko Järvinen, Pekka Kunnari ja Minna Åman-Toivio. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Laine 31.10.2019 saakka ja varapuheenjohtajaksi Tomi Kaismo. Puheenjohtajana 1.11.2019 alkaen, seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, toimii Martin Grotenfelt.
• Yhtiökokous vahvisti hallituksen palkkiot osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisiksi.
• Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Juhani Rönkkö. Tilintarkastajalle päätettiin suorittaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.
• Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja mudien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 23.5.2019 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.